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TaxDay
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TaxDay Pregunta 40: Nos preguntan una empresa: Nosotros recibimos donativos que si exceden de $174,000 pesos o 1,605 UMAS, pero nos los dan otras donatarias, ¿Deberemos considerarlo como una actividad vulnerable?
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815
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129 - TaxDay Pregunta 40 Fri, 22 Nov 2024
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128 - TaxDay Pregunta 39 Fri, 22 Nov 2024
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127 - TaxDay Pregunta 38 Fri, 22 Nov 2024
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126 - TaxDay Pregunta 37 Fri, 22 Nov 2024
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125 - TaxDay Pregunta 36 Thu, 14 Nov 2024
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124 - TaxDay Pregunta 35 Wed, 13 Nov 2024
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123 - TaxDay Pregunta 34 Wed, 13 Nov 2024
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122 - TaxDay Pregunta 33 Mon, 11 Nov 2024
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121 - TaxDay Pregunta 32 Tue, 05 Nov 2024
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120 - TaxDay Pregunta 31 Mon, 04 Nov 2024
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119 - TaxDay Pregunta 30 Wed, 30 Oct 2024
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118 - TaxDay Pregunta 29 Wed, 30 Oct 2024
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117 - TaxDay Pregunta 28 Wed, 30 Oct 2024
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116 - TaxDay Pregunta 27 Mon, 14 Oct 2024
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115 - TaxDay Pregunta 26 Mon, 14 Oct 2024
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114 - TaxDay Pregunta 25 Thu, 10 Oct 2024
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113 - TaxDay Pregunta 24 Wed, 09 Oct 2024
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112 - TaxDay Pregunta 23 Tue, 08 Oct 2024
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111 - TaxDay Pregunta 22 Mon, 07 Oct 2024
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110 - TaxDay Pregunta 21 Mon, 07 Oct 2024
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109 - TaxDay Pregunta 20 Mon, 07 Oct 2024
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108 - TaxDay Pregunta 19 Mon, 07 Oct 2024
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107 - TaxDay Pregunta 18 Mon, 07 Oct 2024
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106 - TaxDay Pregunta 17 Mon, 07 Oct 2024
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105 - TaxDay Pregunta 16 Mon, 07 Oct 2024
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104 - TaxDay Pregunta 15 Mon, 07 Oct 2024
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103 - TaxDay Pregunta 14 Mon, 07 Oct 2024
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102 - TaxDay Pregunta 13 Mon, 07 Oct 2024
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101 - TaxDay Pregunta 12 Thu, 19 Sep 2024
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100 - TaxDay Pregunta 11 Wed, 18 Sep 2024
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99 - TaxDay Pregunta 10 Wed, 18 Sep 2024
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98 - TaxDay Pregunta 9 Wed, 18 Sep 2024
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97 - TaxDay Pregunta 8 Wed, 18 Sep 2024
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96 - TaxDay Pregunta 7 Wed, 18 Sep 2024
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95 - TaxDay Pregunta 6 Wed, 18 Sep 2024
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94 - TaxDay Pregunta 5 Wed, 18 Sep 2024
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93 - TaxDay Pregunta 4 Wed, 18 Sep 2024
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92 - TaxDay Pregunta 3 Wed, 18 Sep 2024
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91 - TaxDay Pregunta 2 Wed, 18 Sep 2024
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90 - TaxDay Pregunta 1 Wed, 18 Sep 2024
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89 - Caso 89. Verificación en las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT de los clientes, usuarios y dueño beneficiario de AV. En el Manual PLD Wed, 07 Aug 2024
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88 - Caso 88. Verificación en las Listas Negras de LD/FT de Clientes de Actividades Vulnerables Wed, 31 Jul 2024
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87 - Caso 87. Elisa de Anda, mexicana presidenta de GAFI, y los retos de lavado de dinero Tue, 30 Jul 2024
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86 - Caso 86. El Rol Crucial del Oficial de Cumplimiento Interino: Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM Tue, 30 Jul 2024
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85 - Caso 85. El Poder del Comité de Comunicación y Control: Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM Tue, 30 Jul 2024
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84 - Caso 84. Descubre las Claves de las Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM Tue, 30 Jul 2024
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83 - Caso 83. Obligaciones de PLD en la AV de compra y venta de inmuebles Wed, 29 May 2024
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82 - Caso 82. Informes y Avisos en compra y venta de inmuebles Fri, 24 May 2024
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81 - Caso 81. Evita Multas y Sanciones: Informes y Avisos en Operaciones Inmobiliarias  Wed, 22 May 2024
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80 - Caso 80. Restricciones en Pagos en Efectivo para Transacciones Inmobiliarias Wed, 08 May 2024
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